Christian "Daytwo" Nieves, secondo quanto riferito la mente dietro uno schema di frode da 4 milioni di dollari che ha ingannato gli investitori della loro valuta digitale, ha sprecato una parte significativa di quei guadagni illeciti nei casinò di criptovaluta, secondo un rapporto approfondito di un investigatore in catena. 

In un thread di lunedì x, Zachxbt ha sottolineato che Nieves ha eseguito una truffa di ingegneria sociale in cui lui e i suoi collaboratori hanno contattato le vittime fingendo di essere membri dello staff di Coinbase, il miglior scambio di criptovaluta negli Stati Uniti. Nieves e il suo team hanno convinto le vittime a creare account Coinbase per salvaguardare la loro criptovaluta, ma in verità i presunti trasgressori stavano dirigendo gli investitori a siti Web di phishing. Ciò ha permesso loro di ottenere chiavi private, consentendo loro di cogliere le risorse digitali e lasciare le vittime senza opzioni per il recupero. 

Una perdita significativa rispetto alla trama di Nieves è stata sperimentata da un individuo anziano lo scorso novembre quando un dipendente di Nieves di nome Justin, soprannominato "Paranoia", ha rubato $ 240.000 da loro. 

ZachXBT riferisce che i guadagni illegali sono stati divisi in tre porzioni, con parte dei fondi che andavano al casinò di Roobet Crypto e il resto investito in Monero (XMR), una criptovaluta. Simile ad altri casinò di crittografia, Roobet non è autorizzato o regolato negli Stati Uniti. Allo stesso modo è vietato dal funzionare in altri importanti mercati di gioco industrializzati come il Canada e l'Australia. 

Fraudster Coinbase ha nascosto male le sue impronte

Simile a numerosi artisti finanziari, Nieves ha permesso al suo ego di interferire con la sua capacità di nascondere le sue azioni. Non solo ha documentato alcune delle sue attività di scommesse su Roobet, in cui usa il nome utente "Pawsonhips", ma ha anche condiviso le foto sui social media di oggetti di fascia alta, come Rolexes, che ha acquistato con alcuni dei soldi ottenuti illegalmente. 

; Un'immagine dell'account Instagram di Christian Nieves in cui sfoggia gli acquisti di oggetti di lusso presumibilmente acquistati con guadagni mal contratti derivati ​​da una truffa di ingegneria sociale. (Immagine: Instagram)

ZachXBT riferisce che la sua sonda ha scoperto le informazioni che collegano l'indirizzo di deposito Roobet di Nieves onchain a oltre 30 presunti furti.

"Mi aspetto che ci siano molte vittime aggiuntive che non sono in grado di collegare direttamente. Mentre c'è potenzialmente sovrapposizione tra più attori della minaccia, la stragrande maggioranza delle attività riguarda Daytwo", osserva l'investigatore.

È possibile che Nieves sia spinto a commettere frodi finanziarie a causa di una dipendenza da gioco, che Zachxbt ritiene quasi compulsivo. Ciò includerebbe Nieves in un lungo elenco di presunti trasgressori che hanno commesso crimini per finanziare le loro dipendenze da gioco. 

"Daytwo ha un problema di gioco e vedrai come i depositi di casinò si riducono mentre perde fondi. Di recente questo è aumentato al punto in cui ha iniziato a rubare tagli dai complici", osserva Zachxbt.

L'utilizzo del monero può indicare le azioni illegali di Nieves

In termini di capitalizzazione di mercato, Monero si classifica come la 22a più grande criptovaluta, ma si ritiene che sia popolare tra gli utenti dannosi che si occupano di valute digitali poiché, a differenza di Bitcoin, il Monero Blockchain nasconde informazioni come gli indirizzi del mittente e dei destinatari insieme all'importo della transazione. In altre parole, è un bel risultato che ZachXBT è riuscito a tenere traccia delle connessioni di Daytwo alla frode della MODBASE. 

Per dare credito a Monero e ai suoi sostenitori, il suo obiettivo non è abilitare o nascondere attività illegali. Ha guadagnato popolarità tra gli utenti crittografici principalmente a causa dei suoi protocolli sulla privacy, che sono più efficaci quando l'utente finale dà la priorità alla sicurezza, una posizione che Nieves probabilmente non ha assunto. 

Tuttavia, le associazioni della criptovaluta con il crimine e la rete oscura hanno attirato l'attenzione normativa in alcune aree, portando alcuni scambi a rimuoverlo dai loro elenchi.