Christian “Daytwo”-nieves, jonka on ilmoitettu olevan 4 miljoonan dollarin petosjärjestelmän taustalla oleva päämiehen, joka petti heidän digitaalisen valuutan sijoittajia, tuhlasi merkittävän osan näistä laittomista hyötyistä kryptovaluuttakasinoissa, ketjun tutkijan perusteellisen raportin mukaan. 

Maanantaina X -ketjussa Zachxbt huomautti, että Nieves toteutti sosiaalisen tekniikan huijauksen, jossa hän ja hänen kumppaninsa ottivat yhteyttä uhreihin, jotka teeskentelivät olevansa Coinbase -henkilöstö, Yhdysvaltojen ylin kryptovaluutanvaihto. Nieves ja hänen tiiminsä vakuuttivat uhrit luomaan Coinbase -tilejä salausvaluutansa turvaamiseksi, mutta tosiasiassa oletetut rikoksentekijät ohjasivat sijoittajia tietojenkalasteluverkkosivustoille. Tämän avulla he voivat hankkia yksityisiä avaimia, jolloin he voivat tarttua digitaalisiin omaisuuksiin ja jättää uhrit ilman vaihtoehtoja. 

Vanha henkilö koki Nieves -tontin merkittävän tappion viime marraskuussa, kun Nievesin työntekijä nimeltä Justin, lempinimellä “Paranoia”, varasti heiltä 240 000 dollaria. 

Zachxbt raportoi, että laittomat ansiot jaettiin kolmeen osaan. Osa varoja meni Roobet Crypto -kasinoon ja loput sijoitetut Monero (XMR), kryptovaluutan. Samoin kuin muut kryptokasinot, Roobetia ei ole lisensoitu tai säännelty Yhdysvalloissa. Se on myös kielletty toiminnasta muilla suurilla teollistuneilla pelimarkkinoilla, kuten Kanada ja Australia. 

Coinbase -petoksena oli huonosti piilotettu jalanjäljensä

Samankaltainen kuin lukuisat taloudelliset taiteilijat, Nieves antoi egonsa häiritä kykyään piilottaa toimintansa. Hän ei vain dokumentoi joitain vedonlyöntitoimintaansa Roobetissa, jossa hän käyttää käyttäjänimeä "Pawsonhip", vaan myös jakoi valokuvia huippuluokan esineiden sosiaalisessa mediassa, kuten Rolexes, jotka hän osti joidenkin lainvastaisesti saatujen rahan kanssa. 

kuva Christian Nievesin Instagram-tilistä, jossa hän houkuttelee ylellisyystuotteiden ostoja, joiden väitetään ostettuna sosiaalisen tekniikan huijauksesta saatujen huonosti saatujen hyötyjen kanssa. (Kuva: Instagram)

;

"Odotan, että on olemassa monia ylimääräisiä uhreja, joita en pysty suoraan linkittämään. Vaikka useiden uhkien toimijoiden välillä on mahdollisesti päällekkäisyyksiä, suurin osa toiminnasta koskee DayTwoa", toteaa tutkija.

On mahdollista, että Nieves on ajautunut tekemään rahoituspetoksia uhkapeliriippuvuuden vuoksi, jonka Zachxbt uskoo olevan melkein pakonomainen. Tähän sisältyy Nieves pitkään väitettyjen rikoksentekijöiden luetteloon, jotka tekivät rikoksia rahoittaakseen uhkapeliriippuvuuksiaan. 

”DayTwolla on uhkapeliongelma ja näet Onchainin, kuinka kasinotalletukset pienenevät, kun hän menettää varoja. Äskettäin tämä kärjistyi siihen pisteeseen, että hän aloitti leikkausten varastamisen rikoskumppaneilta”, toteaa Zachxbt.

monero -käyttö voi viitata Nievesin laittomiin toimiin

Markkina-arvon suhteen Monero on 22. suurimman kryptovaluutan, mutta sen uskotaan olevan suosittu digitaalisissa valuutoissa haitallisten käyttäjien keskuudessa, koska toisin kuin Bitcoin, Monero Blockchain piilottaa tiedot, kuten lähettäjä- ja vastaanottajan osoitteet sekä transaktiomäärän mukana. Toisin sanoen, se on melko saavutus, jonka Zachxbt onnistui seuraamaan DayTwon yhteyksiä Coinbase -petokseen. 

Antaa tunnustus Monerolle ja sen kannattajille, sen tavoitteena ei ole laittoman toiminnan mahdollistaminen tai piilottaminen. Se on saanut suosiota salaustekniikan käyttäjien keskuudessa ensisijaisesti tietosuojaprotokolliensa vuoksi, jotka ovat tehokkaimpia, kun loppukäyttäjä asettaa turvallisuuden etusijalle - asenne, jota nieves ei väitetysti ollut. 

Siitä huolimatta, kryptovaluutan yhdistykset rikollisuuteen ja pimeään verkkoon ovat herättäneet lainsäädännöllistä huomiota tietyillä alueilla, johtaen joitain vaihtoja poistamaan sen luetteloistaan.