Un uomo della Pennsylvania ha ammesso di aver imbrogliato un sottoscrittore di assicurazioni per il titolo e i suoi clienti per finanziare la sua dipendenza da scommesse sportive, causando perdite milioni di dollari. 

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania riferisce che Louis Belletieri, 43 anni, si è dichiarato colpevole questa settimana con due accuse di frode filo. I pubblici ministeri federali sostengono che Belletieri ha tracciato e ingannato un sottoscrittore di assicurazioni per il titolo e i clienti della sua società di titolo legacy ad Allentown per finanziare la sua abitudine di scommesse sportive online. 

Il Dipartimento di Giustizia riferisce che nel novembre 2013, il titolo legacy di Belletieri ha firmato un accordo con l'assicurazione del titolo nazionale di Fidelity che ha designato la sua compagnia come agente per la fornitura di impegni, politiche e conferme dell'assicurazione del titolo per le proprietà situate in Pennsylvania. Il titolo legacy deteneva un conto di deposito a garanzia che accettava depositi dai mutuatari ipotecari della fedeltà.

"L'imputato Belletieri avrebbe dovuto mantenere i fondi nel conto di deposito a garanzia allo scopo di condurre transazioni immobiliari e erogazione di fondi, a seconda dei casi e allo scopo per i quali sono stati affidati, come per ripagare i mutui, pagare le tasse per il titolo, pagare per il titolo di un'assicurazione personalizzata e pagare le spese per l'altra cosa per le altre transazioni. Posizionare scommesse sportive online ", ha affermato la denuncia federale contro Belletieri.

Tra il marzo 2020 e il settembre 2023, le autorità federali sospettano che Belletieri sia sottratta a oltre $ 6,4 milioni dal conto di deposito a garanzia nei suoi conti personali. Allo stesso tempo, Belletieri ha dovuto affrontare le accuse di dirigere quasi $ 2,5 milioni dal conto di deposito di Fidelity al suo conto del titolo legacy, parte del quale non era destinato a un legittimo uso aziendale. 

Long Prison Frounces probabilmente

Il procedimento penale che coinvolge Belletieri ha iniziato quando oltre una dozzina di proprietari di case e mutuatari ipotecari si sono avvicinati al procuratore distrettuale della contea di Lehigh Gavin Holihan, esprimendo preoccupazioni per il fatto che i loro fondi di garanzia non venivano rilasciati. Holihan, che originariamente ha perseguito e ha presentato accuse contro Belletieri, ha ritirato il suo caso dopo che i pubblici ministeri federali sono stati coinvolti. 

Le autorità federali affermano che Belletieri ha anche ottenuto un prestito fraudolento ai sensi della legge sull'aiuto del coronavirus, il soccorso e la sicurezza economica (Cares) per un totale di $ 825k. La denuncia delinea che Belletieri si è impegnato in vari sforzi per nascondere e oscurare il suo piano ingannevole, come la fabbricazione di documenti e l'utilizzo di fondi rubati recentemente per risolvere gli obblighi precedenti. 

Belletieri potrebbe ricevere una pena fino a 40 anni di prigione. È programmato per apparire in tribunale per condanna il 12 settembre

Belletieri accetta responsabilità

Gli avvocati di Belletieri hanno precedentemente dichiarato che il loro cliente sta ricevendo un trattamento per la dipendenza da gioco ed è pienamente responsabile delle sue azioni.

"Belletieri non fa scuse per le sue azioni, ma sfortunatamente è una delle decine di milioni di americani che soffrono di dipendenza, che era alla radice delle sue azioni", ha detto l'avvocato difensore Joshua Karoly.

Nel 2022, Louie Belletieri, padre di Louis e proprietaria del ristorante italiano di Louie, un noto stabilimento ad Allentown, ha ammesso di non aver pagato $ 89k in imposte sulle vendite dall'azienda allo stato. Ha ricevuto una pena di libertà vigilata di due anni ed è stato richiesto di effettuare pagamenti di restituzione. Louie Belletieri morì nel febbraio 2023 a causa del linfoma di Hodgkin.